نبذه عن الدورة : تم تطوير دورة مكافحة غسل الأموال للمهنيين الجدد في مجال الامتثال لمكافحة غسل الأموال وأولئك الذين تتطلب مسؤولياتهم فهمًا راسخًا لما يدخل في اكتشاف جرائم غسل الأموال والجرائم المالية ومنعها والإبلاغ عنها.
دورات بث مباشر البنوك والخدمات المالية
اهداف الدورة :
الفئة المستهدفة :
هذه الدورة مناسبة لأي شخص يعمل في القطاعات المالية الخاضعة للتنظيم ، بما في ذلك جميع الشركات التي يمكن فيها شراء أو بيع أو تبادل كميات كبيرة من النقود أو الممتلكات أو البضائع التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة
كمال عفانة
غسيل أموال وأنواع المخاطر التنظيمية والقانونية والمالية والسمعة
أهداف الدورة : التعرف على أركان جريمة غسل الأموال. التعرف على التعليمات الدولية لمكافحة غسل الأموال. التعرف على الأساليب
المزيد
اهداف الدورة : ستساعد ورشة العمل التدريبية هذه المتدربين على معرفة تفاصيل مكافحة غسيل الأموال والتركيز بشكل أساسي على "ا
المزيدهل تريد ان يصلك جديدنا؟
ما عليك سوى إرسال ايميلك وسوف تكون على تواصل معنا.